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中国裁判文书网2018年年末公布的几则银行员工刑事案件都涉及挪用客户资金、违规放贷。其中,广发银行南京分行某支行行长伙同其他三名职员,以“打擦边球”“形式合规”的方法,向其前夫家族公司违规放贷1.26亿元。在此案件中,涉事客户经理受行长安排,在办理公司授信贷款业务调查、审核环节中对借款人借贷用途、偿还能力和质押商票的价值方面未严格审查,出具部分内容失实的贷款调查报告。

同堂受审的另外两人也姓李,分别为李勇和李新。咸宁市人民检察院指控:被告人李勇与李忠共谋,利用李勇职务上的便利,共同非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额巨大,应当以受贿罪追究其刑事责任;被告人李新,身为国家机关工作人员,违反职责要求,执行李忠等人的错误决定,致使公共财产遭受重大损失,情节特别严重,应当以滥用职权罪追究其刑事责任。

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